Medica.bg в Google+
Medica.bg в YouTubeИзвънредно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви информираме, че на 24.09.2013 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД.
На Общото събрание беше приета Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството, разработена и предложена от Надзорния съвет съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.
Общото събрание взе решение за изменение на Устава на Дружеството.
Общото събрание взе решение относно възнагражденията и гаранциите за управлението на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на Медика АД:
1. Постоянните възнаграждения и гаранциите за управлението на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на Медика АД остават непроменени;
2. Членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на Медика АД, които нямат изпълнителни правомощия, не получават променливи възнаграждения;
3. По решение на Общото събрание на акционерите Изпълнителният директор на Медика АД има право да получи променливо възнаграждение в съответствие с Устава на Дружеството и Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Медика” АД.
Протоколът от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, проведено на 24.09.2013 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.
Пенка Тишкова -
Изпълнителен директор на “МЕДИКА” АД
