Medica.bg в Google+
Medica.bg в YouTubeУведомление относно взети решения на Годишно Общо Събрание на Медика АД
С настоящото Ви информираме, че на 09.05.2013 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД.
На Общото събрание бяха приети: годишните доклади на УС на „МЕДИКА” АД за дейността през 2012 г., годишните финансови отчети за 2012 г., докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2012 г., отчета на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2012 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите на „МЕДИКА” АД за 2012 г.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2012 г.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2012 г.
Общото събрание взе решение за продължаване на мандата на Надзорния съвет на дружеството за нов срок от 5 години.
Общото събрание взе решение възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД да останат непроменени.
Общото събрание взе решение да бъде разпределен дивидент от нетната печалба за 2012 година в размер на 15 стотинки (петнадесет стотинки) на акция с номинал 1.00 (един) лев.
Изплащането на дивидентите на акционерите ще се извърши чрез Централен депозитар. Начална дата за изплащане на дивидента е 25.06.2013 година. Управителният съвет ще оповести реда и начина за изплащане на дивидента.
Общото събрание не подложи на гласуване и не взе решение по т. 10 от дневния ред - „Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството”.
Общото събрание назначи за регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2013 г., специализираното одиторско предприятие “АФА” ООД.
Общото събрание овласти Управителния съвет на „МЕДИКА” АД да извърши сделки по чл. 114 от ЗППЦК с „Енергоинвестмънт” АД.
Протоколът от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, проведено на 09.05.2013 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.
Пенка Тишкова
Изпълнителен директор на “МЕДИКА” АД
