Medica.bg в Google+
Medica.bg в YouTubeВписване в Търговския регистър на актуалния устав на Медика АД
На 01.10.2013 г. с вписване с рег. № 20131001144053 по партидата на „МЕДИКА” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е обявен актуалният Устав на „МЕДИКА” АД, в който са отразени промените, приети на Извънредното общо събрание на „МЕДИКА” АД, проведено на 24.09.2013 г. Документа може да се намери на сайта на Търговския регистър - wwww.brra.bg - справка за "Медика" АД. От протокола на Общото събрание на акционерите на "Медика" АД, проведено на 24.09.2013 г.: 2. По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред - Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството.
Госпожа Пенка Тишкова представи на акционерите предложението на Управителният съвет за решение по тази точка, приложено в писмените материали за Общото събрание, а именно:
Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат направени следните промени в Устава на „МЕДИКА” АД:
Чл. 48, ал. 5 от Устава да се промени по следния начин:
Стар текст:
„(5) При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният член има право да получи допълнително възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството за изтеклата година.”
Нов текст:
„(5) При положителен финансов резултат /печалба/ и в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Медика” АД, по решение на Общото събрание на акционерите Изпълнителният член има право да получи допълнително възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството за изтеклата година.”
Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по предложението за промени в Устава на Дружеството. Поради липса на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на предложеното от Управителния съвет проекто-решение.
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното РЕШЕНИЕ:
Приема следното изменение в Устава на „МЕДИКА” АД:
Чл. 48, ал. 5 от Устава се променя по следния начин: „При положителен финансов резултат /печалба/ и в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Медика” АД, по решение на Общото събрание на акционерите Изпълнителният член има право да получи допълнително възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството за изтеклата година.”
