Medica.bg в Google+
Medica.bg в YouTubeИнформация относно проведено Общо събрание на акционерите на Медика на 21.05.2015 г.
ДО:
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви информираме, че на 21.05.2015 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД.
На Общото събрание бяха приети: годишните доклади на УС на „МЕДИКА” АД за дейността през 2014 г., годишните финансови отчети за 2014 г., докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2014 г., отчета на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2014 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите на „МЕДИКА” АД за 2014 г.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2014 г.
Общото събрание освободи Одитния комитет на „МЕДИКА” АД и избира нов Одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Иван Танев Иванов, Дойчин Николов Станчев и Ваньо Йорданов Мишев. Общото събрание определи мандат за осъществяване на дейността на новоизбрания Одитен комитет 3 години. Общото събрание определи месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. Общото събрание оправомощи Изпълнителния директор на „МЕДИКА” АД да сключва от името на Дружеството договори с членовете на новоизбрания Одитен комитет.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2014 г.
Общото събрание прие предложението на Управителния съвет на „МЕДИКА” АД за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014 г., съгласно което дивидент на акционерите за 2014 г. няма бъде изплащан.
Общото събрание назначи за регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2015 г., специализираното одиторско предприятие “АФА” ООД.
Протоколът от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, проведено на 21.05.2015 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.
Стойчо Пангев -
Изпълнителен директор на “МЕДИКА” АД
